Etiqueta: lavado de dinero
El Salvador: Red ligada a la Mara Salvatrucha 13 lavó casi 2 millones de...
Al menos 75 miembros de una estructura de lavado de dinero de la Mara Salvatrucha (MS13), detenidos el pasado viernes en Santa Ana (noreste),...
Atrapan a hondureños con casi 400 mil dólares
La Dirección de Auxilio Judicial Nacional presentó este jueves a los hondureños Kennett Isaí Duarte López de 27 años y su esposa Joseling García Valerio de 21,...
Argentina: Desarticulan red dedicada al contrabando y al lavado de dinero
Las autoridades de Argentina desbarataron una organización criminal dedicada al contrabando y el lavado de activos que defraudó al Estado por 300 millones de...
México pide extradición de exgobernador detenido en Panamá
El gobierno de México solicitó este lunes la extradición de Roberto Borge, exgobernador del turístico estado mexicano de Quintana Roo, quien fue detenido la...
FBI cierra el mercado de droga más grande de internet
Según informó el organismo gubernamental, la persona señalada como operador del portal, Ross William Ulbricht (conocido también por el apodo de "Temible Pirata Roberts"),...
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Raquel Carolina Sieza López ha sido declarada culpable por el delito de parricidio en perjuicio de su pareja, Óscar Danilo Meza; tras un juicio...
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