Etiqueta: lavado de dinero
Perú: Investigan a esposo de Keiko Fujimori por lavado de activos
La líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por 36 meses investigada por lavado de activos, afirmó hoy que la inclusión de su...
Chinandeganos capturados por tráfico de dinero son enviados a juicio
Fueron enviados a juicio oral y público, los chinandeganos Víctor Octavio Álvarez Zepeda de 43 años, Adrián de la Cruz Torres Dixon de 34...
Audiencia sobre prisión preventiva para Keiko Fujimori se retomará este miércoles
Lima, (EFE).- La audiencia judicial para decidir si Keiko Fujimori, principal líder de la oposición en Perú, pasa a prisión preventiva por un presunto...
Presidente de Brasil es acusado por lavado de dinero
SAO PAULO (AP) - La policía federal de Brasil presentó el martes una nueva acusación contra el presidente Michel Temer y recomendó que el...
Policía peruana detiene a asesores de Keiko Fujimori
LIMA (AP) — Dos asesores claves de la líder opositora peruana Keiko Fujimori fueron detenidos la noche del lunes por la policía en medio...
Perú: Detienen a hija de Alberto Fujimori por lavado de activos
La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este miércoles por lavado de activos, debido a un supuesto manejo irregular de fondos de...
Condenan a 9 años de cárcel a exgobernador mexicano de Veracruz
México, 26 sep (EFE).- Javier Duarte, exgobernador del estado mexicano de Veracruz, fue condenado hoy a nueve años de cárcel tras declararse culpable de...
Guatemalteco condenado por lavado de dinero en Nicaragua
Mostrando un rostro de arrepentimiento y muy desesperado al enfrentar un proceso judicial, después que fuese capturado por oficiales de la Policía Nacional ubicados en...
Quiebran con más de medio millón de dólares a nicaragüense
Más de medio millón de dólares fueron ocupados por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. La persona que trasladaba el dinero...
Dictan sentencia a guatemalteco por lavar dinero en Nicaragua
La mañana de este viernes se llevo a cabo en el Distrito Penal de Audiencias la lectura de sentencia contra el guatemalteco Javier Alejandro...