Etiqueta: lavado de dinero
Analistas opinan del sucio escándalo del Grupo Promerica
Ante la lluvia de denuncias y señalamientos contra el grupo financiero Promerica por supuesto lavado de dinero, analistas consultados han mostrado su preocupación, porque...
Más pruebas que hunden a BANPRO con negocios sucios en El Salvador
Aparecen más pruebas que hunden al Grupo Promerica, y que lo relacionan a actividades ilícitas relacionados con lavado de dinero para el narcotráfico.
Un informe...
Documentos vinculan a «Chepe Diablo» con Grupo Promerica
Grupo Promerica continúa siendo el ojo del huracán, esta vez el portal web estadounidense antilavadodedinero.com, cita que algunos expedientes judiciales salvadoreños revelan que el...
Opinión: Banpro y la tal «difamación» en su contra
Un analista realizó una nota sobre el informe que ha sacudido al Grupo Promerica, en el cual se acusa a este ente bancario de haber...
Panamá: Denuncian a expresidente Juan Carlos Varela por corrupción
El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela fue denunciado ayer ante el Ministerio Público por los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, asociación...
Arrestan de nuevo al expresidente de Brasil Michel Temer por sobornos
El expresidente brasileño Michel Temer fue detenido este martes en el marco del caso “Lava Jato”, en el que se investiga una red de...
Policía nacional propina fuerte golpe al narcotráfico
En conferencia de prensa la Dirección de Auxilio Judicial la mañana de este sábado presentó a 5 ciudadanos vinculados con el narcotráfico y al...
Los capturan queriendo hacer sonar el dinero dentro de parlantes
El la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras sector El Espino-San Lucas Madriz, efectivos del Ejército de Nicaragua realizaron la incautación de una suma...
Nicaragua continuará informando su progreso al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana
Las leyes aprobadas en los últimos años para arreciar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Nicaragua lograron...
México: Gobierno interpone primera denuncia por lavado de dinero
México, 6 dic (EFE).- El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Fiscalía General contra el lavado...
Muere horas después de ser embestido por un furioso toro en...
En una de las salas del hospital Gaspar García Laviana, murió la mañana de este domingo el ciudadano identificado como Félix Ulloa, conocido como...
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Nicaragua y un 2024 que se llenó de los...
2024 fue un año lleno de conciertos y eventos musicales, la evaluación sobre este bonito fenómeno fue el tema...
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Mhoni Vidente predice quién va a ganar la Copa América 2024...
La famosa astróloga y vidente cubana, Mhoni Vidente, conocida por sus predicciones, se aventura en las energías astrales y consulta a las cartas del...
