Etiqueta: lavado de dinero
Acusan a campaña de Donald Trump en Estados Unidos de lavar dinero
Washington, 29 jul (Prensa Latina) La campaña de reelección en Estados Unidos del presidente Donald Trump disfrazó y lavó cerca de 170 millones de...
Esposo de Grettell Valdez, preso en Suiza por fraude y lavado de dinero
Luego de que hace unos días la actriz mexicana Grettell Valdez declaró que se encontraba distanciada de su esposo, el empresario sueco Leo Clerc,...
¿Ronaldinho involucrado en lavado de dinero?
Las investigaciones contra Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido deportivamente como Ronaldinho, revelaron nuevos detalles en su caso.
Ronaldinho y su hermano, Roberto, fueron detenidos...
200 detenidos en una operación mundial contra el lavado de dinero
La Haya, Holanda | AFP | Policías de unos 30 países detuvieron, en una vasta operación contra el lavado de dinero, a más de...
Nicaragua debe continuar investigando a bancos señalados de lavar dinero
En la antesala a una nueva ronda de revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en diciembre próximo, Nicaragua, a través de la...
Naturaleza del trabajo de la UAF y su relevancia en Nicaragua
Este martes 24 de septiembre en Estudio TN8 se habló con el director de la Unidad de Análisis Financiero, el General en Retiro Denis...
Aparecen más trapos sucios en caso de Grupo Promerica
El medio de comunicación Diario 1, de El Salvador, sacó un nuevo artículo sobre el escándalo de corrupción y vínculos con el narcotráfico del...
Opinión: La punta del iceberg en el caso Promerica
El analista político Jorge Capelán, entrega un nuevo vistazo al escándalo en corrupción, lavado de dinero y narcotráfico al que es acusado el Grupo...
Nicaragua solicita información a El Salvador sobre escándalo Promerica
Preocupación está generando el escándalo y las pruebas contundentes de lavado de dinero del grupo financiero Promerica en El Salvador, el caso podría salpicar a...
Nicaragua atenta a los «trapos sucios» del Grupo Promerica
Este martes en en el programa Estudio TN8, estuvo como invitado especial compartiendo con Ervin Vega, el Director de la Unidad de Análisis Financiero,...
Sola y trágica muerte en Managua: Anciano fallece en su hogar...
La noche del jueves 21 de noviembre, un macabro hallazgo descubrió a los habitantes de Las Américas II, en Managua; donde fue encontrado el...
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Miley Cyrus anuncia su esperado álbum visual ‘Something Beautiful’
En entrevista de Miley Cyrus con la revista Harper’s Bazaar, Miley Cyrus confirmó que está trabajando en un nuevo...
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Mhoni Vidente predice quién va a ganar la Copa América 2024...
La famosa astróloga y vidente cubana, Mhoni Vidente, conocida por sus predicciones, se aventura en las energías astrales y consulta a las cartas del...
