Etiqueta: lavado de dinero
Continúa investigación a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por lavado de dinero
El Ministerio Público de Nicaragua, continúa informando sobre la investigación en contra de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la...
Fiscalía de Nicaragua encontró inconsistencia financiera en reportes de la fundación Violeta Barrios de...
La Fiscalía de Nicaragua después de un riguroso proceso investigativo encontró, “serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a Gobernación y los montos recibidos...
Citan a Fundación Violeta Barrios de Chamorro por indicios de Lavado de Dinero
El Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en uso de las funciones de control, regulación y seguimiento a los organismos...
Aprueban Reforma a Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentó este miércoles el dictamen de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977;...
Miembros de la Mara Salvatrucha son enjuiciados por lavar $100,000
El Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, resolvió enviar a vista pública (juicio) a 17 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a...
Exministro de comunicaciones no ha salido de Guatemala, aseguran autoridades
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala informó que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, tiene orden de arraigo y que,...
Juez niega libertad bajo fianza a exsecretario de Defensa mexicano
El general mexicano Salvador Cienfuegos deberá enfrentar en prisión el proceso por supuestos vínculos con el narcotráfico cuando se desempeñó como secretario de la...
Niegan libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México
El juez Alexander MacKinnan negó este martes la libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, Salvador Cienfuegos, acusado de...
Giran orden de captura contra exministro de Comunicaciones en Guatemala
Una orden de captura, a solicitud de la Feci, fue girada este martes contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, por el delito...
Informe periodístico revela masivo lavado de dinero de bancos mundiales
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha hecho público un informe en el cual muestra cómo instituciones...
Fuerte impacto entre microbús y camioneta en la «nefasta» Cuesta El...
Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en las cercanías de la cuesta El Plomo la mañana de este jueves. El percance, que involucró a...
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Miley Cyrus anuncia su esperado álbum visual ‘Something Beautiful’
En entrevista de Miley Cyrus con la revista Harper’s Bazaar, Miley Cyrus confirmó que está trabajando en un nuevo...
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Mhoni Vidente predice quién va a ganar la Copa América 2024...
La famosa astróloga y vidente cubana, Mhoni Vidente, conocida por sus predicciones, se aventura en las energías astrales y consulta a las cartas del...
