Etiqueta: lavado de dinero

Así avanzan investigaciones del caso de "Puerta de La Montaña"

Así avanzan investigaciones del caso de «Puerta de La Montaña»

El Ministerio Público presenta avances de Investigación en el caso Puerta de la Montaña. Se conoció en días pasados que Autoridades de la Dirección...
Policía de Nicaragua realiza investigaciones por el delito de Lavado de Dinero

Policía de Nicaragua realiza investigaciones por el delito de Lavado de Dinero

NOTA DE PRENSA No. 024 – 2023 La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua: INVESTIGACIÓN DE DELITO DE LAVADO DE DINERO COMETIDO POR WALNER OMIER...
Foto: Nicaragua, libre del crimen organizado

«En Nicaragua no tenemos estructuras de criminalidad organizada»

Nicaragua está situada de buena forma a nivel internacional en temas de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y el lavado de dinero;...
Acusan a Jair Bolsonaro por introducir ilegalmente joyas a Brasil

Acusan a Jair Bolsonaro por introducir ilegalmente joyas a Brasil

Acusan ante la Policía Federal de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, por recibir joyas sin haberlas declarado para burlar el sistema de impuestos. De...
Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción

Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción

Detienen en Bruselas a la eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, acusada de corrupción y lavado de dinero en...
La UAF de Nicaragua presenta caso de corrupto usurero en el país

Propietario de Empeños Prisa cometía lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua

En cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, identificó reiteradas...
Foto: Bandera de Nicaragua

Investigan lavado de dinero bienes y activos en Nicaragua

Se informa a la población nicaragüense que, el Ministerio Público de Nicaragua continúa con el proceso de investigación por lavado de dinero, bienes y...
Continúa investigación por lavado de dinero y actos ilícitos en Nicaragua

Continúa investigación por lavado de dinero y actos ilícitos en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios...
Exhaustivamente investigan lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua

Exhaustivamente investigan lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...
El caso del Editorial La Prensa se analizó con William Grigsby en Estudio TN8

¿Qué se conoce de la investigación a La Prensa en Nicaragua?

El análisis sobre el caso del Editorial La Prensa y la investigación que hay contra este diario por lavado de dinero, defraudación aduanera y...
Alondra Leyton brillando en Revista Forbes

Alondra Leyton es reconocida por Revista Forbes como influencer destacada en...

Este jueves, la reconocida Revista Forbes Centroamérica otorgó un destacado reconocimiento a la talentosa presentadora e influencer Alondra Leyton, quien ha sido incluida en...

Música

Foto: Homenaje a Selena /cortesía

Conmemoran «Amor Prohibido» de Selena a 30 años de...

Una edición especial del icónico álbum "Amor prohibido" de Selena Quintanilla ha sido lanzada justo días antes del aniversario...

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Al número de WhatsApp de TN8 (7872-0008), pobladores de Motastepe enviaron un video en donde supuestamente se logra apreciar una silueta paranormal que supuestamente...