Etiqueta: lavado de activos
Aprueban reformas a ley contra Lavado de Activos en Nicaragua
Aprobada quedó la Ley de Reformas y Adición a la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el...
Perú: Juez dicta 36 meses de prisión contra asesores de Keiko
Lima, 16 nov (EFE).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Hertz de...
Unidad de Análisis Financiero emite comunicado para la ciudadanía
La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua emitió este martes un comunicado para la ciudadanía en general, el que pueden leer a continuación:
REF: UAF-C.E.-3196-2018
COMUNICADO...
Perú: Kenji Fujimori lamenta detención de su hermana
Lima, 10 oct (EFE).- El suspendido congresista peruano Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, lamentó hoy la detención de su hermana Keiko...
Honduras congela bienes a hondureños y colombiana vinculados al narcotráfico
Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Honduras ejecutan hoy la operación "Emperador", con la que buscan congelar más de un centenar...
Monumentales, de primer mundo y emocionantes: así es la red de...
Tres imponentes espacios deportivos en China se destacan en el mundo por su diseño y han sido parte de las mayores fiestas deportivas, concentrando...
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Taylor Swift lanza The Tortured Poets Department, un álbum...
"The Tortured Poets Department" de Taylor Swift fue oficialmente lanzado al público, y para sorpresa de los fanáticos, se...
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¿Jimena Gallego le tiene envidia a Ariadna Gutiérrez? Analizamos este video...
Jimena Gallego, conductora de La casa de los famosos, se volvió viral un video donde supuestamente miró de mala manera a Ariadna Gutiérrez al...
