Etiqueta: lavado de activos
Fortalecerán la Ley contra el lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua analiza la iniciativa de Ley de reformas a la Ley 977, "Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento...
Aprueban reformas a ley contra Lavado de Activos en Nicaragua
Aprobada quedó la Ley de Reformas y Adición a la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el...
Perú: Juez dicta 36 meses de prisión contra asesores de Keiko
Lima, 16 nov (EFE).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Hertz de...
Unidad de Análisis Financiero emite comunicado para la ciudadanía
La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua emitió este martes un comunicado para la ciudadanía en general, el que pueden leer a continuación:
REF: UAF-C.E.-3196-2018
COMUNICADO...
Perú: Kenji Fujimori lamenta detención de su hermana
Lima, 10 oct (EFE).- El suspendido congresista peruano Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, lamentó hoy la detención de su hermana Keiko...
Honduras congela bienes a hondureños y colombiana vinculados al narcotráfico
Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Honduras ejecutan hoy la operación "Emperador", con la que buscan congelar más de un centenar...
Pelea en centro comercial de Managua termina en batalla de sillas
John Cena, Triple H y La Roca les quedaron cortos a un grupo de sujetos que, por diferencias personales, se dieron de silletazos en...
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Nicaragua y un 2024 que se llenó de los...
2024 fue un año lleno de conciertos y eventos musicales, la evaluación sobre este bonito fenómeno fue el tema...
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La famosa astróloga y vidente cubana, Mhoni Vidente, conocida por sus predicciones, se aventura en las energías astrales y consulta a las cartas del...
