Etiqueta: gafi
«En Nicaragua no tenemos estructuras de criminalidad organizada»
Nicaragua está situada de buena forma a nivel internacional en temas de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y el lavado de dinero;...
Nicaragua asiste a reunión plenaria del GAFI en París
En París, Francia, se desarrolla durante esta semana la Reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI (Financial Action Task Force: FATF), convergiendo los...
Nicaragua debe continuar investigando a bancos señalados de lavar dinero
En la antesala a una nueva ronda de revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en diciembre próximo, Nicaragua, a través de la...