Con el fin de facilitarles una mejor presentación de sus estados financieros, el Ministerio de Gobernación en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) capacitó a representantes de ONG sin fines de lucro sobre «Divulgación de la Estrategia y Plan Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo».
«Estamos en una segunda fase es dar a conocer la divulgación de la estrategia nacional del plan nacional anti lavado de activos contra el financiamiento al terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masivas»; dijo Frania Urey Blandón, directora del departamento registro y control de organismos sin fines de lucro.
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«Como el país va mitigar los riesgos identificados en la evolución nacional y esto como parte del cumplimiento a los compromisos internacionales con el GAFI y el GAFILAT«; dijo Frania Urey Blandón, directora del departamento registro y control de organismos sin fines de lucro.
«A mi me parece importante, de repente salen las leyes y si no tenemos dominio de ellas y no las conocemos. Podemos dar versiones equivocadas y nada mejor que venga de propia asociación que nos acompaña. Eso nos permite hacer las cosas bien, ir por el camino correcto»; dijo juan pastora silva, representante legal de una ONG de departamento de león.
«Es la segunda vez que vengo y tenemos mucho interés de ser capacitados. De ser lo mas transparente posible para poder ejercer nuestras funciones y llegar a todas las personas que alcanzamos con las donaciones»; dijo Helmut Rocha Valdivia, de las asambleas de Dios.
Investigación a ONG
En la actualidad, el Ministerio Publico realiza un riguroso proceso investigativo por presunto lavado de dineros, bienes y activos; que involucra a dos ONG, la Fundación Violeta Barios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
Ambas fundaciones están vinculadas con manejos de fondos procedentes del exterior; sobre los cuales según la fiscalía existen fuertes indicios en acciones de terrorismo y el deterioro de la soberanía nacional.
Las capacitaciones van a continuar; algunos representantes llegaron por primera vez y valoraron el alcance que obtienen al ser capacitados en la materia.
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