La Asamblea Nacional de Nicaragua analiza la iniciativa de Ley de reformas a la Ley 977, «Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».
Estos cambios permitirán un manejo amplio que garantice mayor seguridad financiera a Nicaragua.
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El objetivo de estas reformas es mostrar cero tolerancia a todas las expresiones y manifestaciones abiertas y encubiertas del crimen organizado transnacional, financiamiento al Terrorismo, asimismo expresa la decisión firme e indoblegable del Gobierno en hacer de Nicaragua un muro de contención en el tráfico de activos virtuales.
«La actividad financiera en Nicaragua, por constitución de la República, es libre para desarrollarse en el marco de la constitución y las leyes, la actividad comercial no es libre para que a través de ella se delinca, son dos cosas completamente distintas»; Aseguró el Diputado Walmaro Gutiérrez. Presidente de la comisión de producción, economía y presupuesto.
Ingreso de remesas serán supervisados para evitar el lavado de activo
«Y quise en este momento llamar la atención en este artículo por la enorme manipulación que se ha venido dando; diciendo que ahora la actividad comercial va a estar regulada por el estado a través de organizaciones, esto es falso, de toda falsedad«, agregó.
El artículo 32 detalla que las actividades comerciales tendrán un ente supervisor y regular prudencial; para que las actividades de negocio realizadas libremente y de manera correcta y legítima no sean utilizadas para lavar dinero al narcotráfico.
Además apunta a fortalcer y proteger la seguridad jurídica de los sistema financiero y economía nacional.
«Cuál ha sido el patrón de comportamiento de las remesas aquí en Nicaragua; ha venido subiendo enormemente, pero tenemos la garantía de que es el sudor de los nicaragüenses que están en el extranjero que están mandando sus 50 dólares de sus 100 dólares; pero qué pasa si de repente a través de una supuesta remesa estoy mandando 2000, 3000, 4000 y 5000 dólares cada 20 minutos; porque a través de un Software se puede hacer, claramente es un indicio de lavado de dinero a través de la supuesta remesa; eso es lo que hace la ley, persiguiendo a los delincuentes», continuó alegando el diputado.
Del mismo modo, se pretende reforzar algunos aspectos relacionados con las funciones propias del «Consejo Nacional Anti-lavado de Activos; Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva»; sobre las Resoluciones del Consejo de seguridad de Naciones Unidas referidas a las designaciones internacionales, nacionales y solicitadas por terceros paises.
«Contribuye en brindar seguridad Jurídica, transparencia a los sistemas financieros a nivel nacional e internacional; fortalece los mecanismos de cooperación e intercambio y acción conjunta entre instituciones del sistema de justicia de distintos países; para combatir la delincuencia a nivel interestatal», argumentó Carlos Emilio López, Diputado de la Asamblea Nacional.
Reforzamiento de funciones
Finalmente, se refuerza la regulación prudencial para cooperativas que realizan intermediación financiera; comerciantes y distribuidoras de vehículos nuevos o usados, casas de empeño, arrendamientos y corredores de bienes raíces.
