Madrid, 1 mar (PL) Una banda internacional de ciberestafadores que defraudó casi un millón de euros a empresas y particulares en España, Suiza, Bélgica, Estados Unidos y Estonia fue desarticulada, informó hoy la Policía Nacional de España.
La colaboración de la Oficina Europea de Policía (Europol) y el Servicio Secreto de Estados Unidos resultó fundamental para desmantelar la organización y arrestar a seis personas en Madrid tras 14 meses de investigación, afirmó la fuente.
Esa banda practicaba las modalidades de estafa conocidas como Fraude al CEO (defraudar a grandes empresas y sus clientes tras acceder a su correo electrónico) y Love Scam (buscar víctimas en redes sociales para ganarse su confianza y pedirles dinero), indico Prensa Latina.
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A ellas se suma el Premio de la Lotería, con la que hacían creer a la víctima que había ganado un premio y la convencían para que entregara un dinero por adelantado.
La investigación comenzó a raíz del proyecto Diamond, iniciado por Europol para combatir el robo y contrabando de diamantes a nivel internacional, cuando agentes de la policía española recibieron información sobre un intento de fraude por valor de nueve mil 600 euros contra una empresa de diamantes ubicada en Bélgica.
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Avanzadas las primeras pesquisas, identificaron a los principales responsables y localizaron 10 cuentas bancarias utilizadas por la organización para sus transacciones ilegales.
En un principio los detenidos utilizaban técnicas con las que, mediante ataques informáticos a los correos electrónicos de dos empresas afectadas, conseguían redirigir sus correos electrónicos para obtener información confidencial y engañar a sus víctimas, como las contraseñas de sus correos electrónicos.
