Enrique Peña Nieto, expresidente de México es investigado por la fiscalía por casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.
«En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique ‘P'»; indicó la Fiscalía en un breve comunicado.
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De acuerdo con la información, la FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.
«En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos», abundó el texto.
Por lo tanto, el segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero «y transferencias internacionales ilegales; todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado. Mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso».
La Fiscalía de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto
Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
«Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato»; indicó la dependencia.
De manera que, el pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR de México había abierto una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles «operaciones con recursos de procedencia ilícita» por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).
#FGRInforma | #FGR mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique "P", por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.
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— FGR México (@FGRMexico) August 2, 2022
Tres casos de corrupción
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 760.000 euros) el 21 de agosto de 2019. Además de dos por cinco millones de pesos cada una (más de 237.000 euros) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021. La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (8.9 millones de euros); y depósitos por 47 millones de pesos (2.2 millones de euros) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.
