La Fiscalía General de Venezuela desmanteló lo que constituirían una red de corrupción dedicada a sustraer montos financieros del Ministerio de Economía y Finanzas del país suramericano, según informó Tarek William Saab este miércoles desde Caracas.
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De acuerdo aL fiscal general, William Saab, fueron detenidos de ocho ciudadanos, incluidos tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por la sustracción de altas sumas de dinero de ese órgano, así como del Fondo de Desarrollo Nacional mediante el empleo de medios electrónicos.
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— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 16, 2021
Explicó que la investigación impulsada por el Ministerio Público arrojó que los detenidos también incurrieron en la instalación ilegal de un software en computadoras de ambas entidades, que les permitía tener acceso a cuentas de usuario y contraseñas bancarias.
Con la información obtenida se realizaron transferencias hacia cuentas de personas jurídicas o naturales que pedían prestadas, y luego desviaban el dinero o compraban dólares en el mercado ilegal, para legitimar así los fondos extraídos, explicó el fiscal general.
Tarek William Saab: Es una trama despreciable cuyo fin último fue causar daño al patrimonio público
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) June 16, 2021
Red de corrupción financiera
Asimismo, se encuentran en poder de las autoridades Milexi Torres y Karen Rondón, quienes también laboraban en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos enfrentan cargos por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido; fraude y asociación para delinquir.
La Ministerio Público de Venezuela también solicitó orden de aprehensión contra Jonathan Flores, contra quien se emitirá alerta roja de Interpol y pedido de extradición.
Tarek William Saab: Luego desviaban el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal, para legitimar así el dinero sustraído ilegalmente
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) June 16, 2021
El fiscal general alertó sobre la posibilidad de que estos delitos se repitan en otros organismos del Estado; «hago la alerta porque estos delitos mutan, (…) se utiliza la tecnología para desarrollar graves acciones delictivas en contra del patrimonio nacional», advirtió.
