Medios de Panamá afirman que más de 30 personas irán a juicio por su presunta implicación en el escándalo de los “Panama Papers”.
Esta es una investigación que en 2016 reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del bufete panameño Mossack Fonseca.
El juzgado “resolvió abrir causa criminal en contra de 32 ciudadanos, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso conocido como ‘Panama Papers’; según un comunicado del Órgano Judicial difundido este martes.
La fiscalía también anunció en otra nota que la jueza Baloisa Marquínez “decidió acoger la petición” del ministerio público y llevará a 32 personas a juicio “por blanqueo de capitales”.
escándalo de los “Panama Papers” en Panamá
El Órgano Judicial y la fiscalía también señalaron que el juicio se celebrará entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022.
Aunque las notas no mencionan nombres, una fuente del caso confirmó a la AFP que entre los llamados a juicio están Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora; fundadores del despacho de abogados Mossack Fonseca.
Este bufete fue el epicentro del escándalo de los “Panama Papers” que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Este reveló cómo algunas personalidades de todo el mundo supuestamente evadieron impuestos y blanquearon capitales a través de ese despacho panameño.
La investigación, basada en la filtración de 11.5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial; además de personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades; así mismo de empresas, activos y ganancias.
Los exmandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron y de Argentina, Mauricio Macri. Además del astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron solo algunos de los mencionados en ese entonces.
