Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, el líder de una banda de narcotraficantes y lavado de dinero que fue desarticulada este miércoles en Guatemala, ostentó lujos como inmuebles y 75 vehículos, según la investigación del Ministerio Público (MP).
La desarticulación de la estructura fue por medio de 40 allanamientos en Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Escuintla, y reveló la fortuna que Cifuentes Díaz acumuló por medio de esos ilícitos.
Entre los vehículos que poseyó Cifuentes Díaz había automóviles deportivos, clásicos, motocicletas, motos acuáticas y cuatrimotos.
Actualización| Operativo dirigido por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad continúa en desarrollo. pic.twitter.com/WArGBONlcA
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 13, 2019
“Entre los automóviles hay Maserati, un Porsche, un Audi R8, un Corvette, hay autos clásicos; un Ford Coupe de 1930 que tiene modificaciones. El Maserati y Corvette están valorados en un Q1 millón”, expuso el fiscal Gerson Alegría.
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La fiscalía detectó casas a nombre de Cifuentes Díaz en la zona 5 capitalina, Fraijanes y la zona 8 de Mixco. Las propiedades más caras, según la valuación que efectuó el MP, es el inmueble de Fraijanes, valorado en Q15 millones y la casa de Quetzaltenango con valor de Q8 millones.
Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, el líder de la banda de tráfico de drogas y lavado de dinero, fue capturado. pic.twitter.com/IMzx7tPAWi
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 13, 2019
Las propiedades estaban amuebladas y se decomisaron obras de arte, joyas de lujo, US$80 mil -unos Q610 mil- y Q110 mil. Además, en una casa se incautó un kilo de cocaína valorado en US$15 mil -unos Q114 mil-, según el MP.
Durante las diligencias se procederá al secuestro de todos los vehículos encontrados; asimismo serán clausurados los inmuebles allanados. pic.twitter.com/ihAuA2Ab46
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“Esta estructura criminal maneja diversos mecanismos para lavar el dinero. Ellos buscaron rutas donde no podrían ser identificados e incursionaron en el sector financiero para trasladar el dinero. Asimismo, usaron empresas o constructoras para rentar o vender inmuebles y darle salida al dinero obtenido de manera ilícita”, explicó Alegría.
El objetivo del secuestro de los vehículos y clausura de los inmuebles es continuar con las investigaciones contra la presunta estructura criminal vinculada al tránsito internacional de drogas y lavado de dinero. pic.twitter.com/rAPEDkeGRn
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Las pesquisas de la fiscalía determinaron que la creación de empresas de cartón sirvieron para lavar dinero por medio de las transacciones financieras que produjeron al funcionar y aparentar movimientos financieros lícitos.
Hasta el momento se reporta la detención de:
Particulares:
Edwin Alfredo Cifuentes Díaz
Marvin Estuardo Alfaro Bravo
Maynor Filadelfo Gramajo Girón
Perpetu Adán Gramajo Cifuentes
Malcon Romario Estrada Meléndez
Herber Estuardo Oroxom García
Tabata Prisma Estrada Meléndez pic.twitter.com/w3oiYJxVUU— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 13, 2019
