El Ministerio de Gobernación continúa la capacitación a los organismos sin fines de lucro, con el objetivo de facilitarles la labor en la presentación de sus estados financieros.
Refirió que además aprovecharon la oportunidad para informar los resultados de la evaluación nacional de riesgo en lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
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«Se continúa con el proceso de acercamiento al representante y miembros de organismos sin fines de lucro. El primer proceso fue darles a conocer la Evaluación Nacional de Riesgo, las amenazas y vulnerabilidades que tenemos como país»; dijo Frania Urey Blandón, directora del departamento registro y control de organismos sin fines de lucro.
«En esta segunda fase es dar a conocer el plan y la estrategia nacional de LA, FT y FP es decir cómo el país va a mitigar los riesgos identificados y es importante que los representantes y miembros lo conozcan»; finalizó Blandón.
Urey explicó que con este tipo de acciones cumplen con el compromiso contraído por el país con el Grupo de Acción Financiera.
En la capacitación participaron representantes de organizaciones religiosos, sociales y culturales en las diferentes categorías.
Mercedes Chávez Rodríguez, de la Asociación Esperanza para Jóvenes y Niños en Nicaragüense, dijo que; «es muy importante la capacitación para los representantes legales de nuestras organizaciones».
«Así podemos de manera certera dar nuestros informes y nuestro estado financiero, tenemos la experticia debido a que nos dan esas capacitaciones y podemos tener una calidad de nuestro informe»; agregó Chávez.
Importancia de la capacitación
«Es muy importante la capacitación que nos brinda el Ministerio de Gobernación, porque eso ayuda a las organizaciones aclararnos sobre las leyes de la república de Nicaragua y nos alienta a ir por el camino que esas leyes nos proponen»; indicó María José Delgado, del equipo Yocoyani.
Actualmente la Fiscalía de Nicaragua adelanta un proceso de investigación por presunto lavado de dineros, bienes y activos, que implica en lo fundamental a dos ONG; la Fundación Violeta Barios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
Ambas fundaciones están vinculadas con manejos de fondos procedentes del exterior; sobre los cuales según el Ministerio Público existen fuertes indicios que lo utilizaron en acciones de terrorismo y menoscabo de la soberanía nacional.
